Três veículos de alto padrão são apreendidos durante operação contra lavagem de dinheiro em Sergipe

Dois homens foram presos durante a operação. Veículos de alto padrão apreendidos pela Polícia Civil de Sergipe
SSP/SE
Três veículos de alto valor de mercado foram apreendidos pela Polícia Civil durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Sergipe. A ação faz parte da operação contra lavagem de dinheiro, realizada pela Delegacia Regional de Estância. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (29).
Segundo a SSP, um grupo que obtinha empréstimos bancários em Estância, Itabaiana e Aracaju. Dois suspeitos foram presos. A retirada dos veículos do grupo criminoso tem o objetivo de sanar os prejuízos, que ultrapassam R$ 1,2 milhão.
De acordo com a investigação, os créditos eram utilizados para compra de celulares e joias, colocados à venda à venda para lavar o dinheiro obtido de forma fraudulenta. Além disso, o grupo atuava utilizando os valores obtidos junto às instituições financeiras para oferecer empréstimos em cartão de crédito.
Segundo o delegado Renato Tavares, responsável pela apuração policial, as investigações tiveram início em torno de apurações sobre práticas de receptação e lavagem de dinheiro. Após contraírem os empréstimos e receberem os valores, os integrantes do grupo criminoso passavam as empresas para nomes de laranjas e davam baixa nas empresas.
“Com os valores obtidos junto aos bancos, os integrantes do grupo criminoso compravam celulares, joias de ouro e relógios para a revenda. Além de utilizar a venda de celulares para lavagem de dinheiro, a investigação apurou ainda que o grupo criminoso criou empresas de venda de cursos para concursos”, complementou o delegado.
Mesmo com atividades de venda de celulares e de cursos para concurso a fim de lavar o dinheiro obtido nos empréstimos, o grupo criminoso ainda passou a atuar com empréstimos no cartão de crédito. O grupo contava com núcleos em Estância, Itabaiana e Aracaju, além de um escritório em Maceió (AL).