O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil de São Paulo identificou pouco mais de R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos em 2024. Em um ano, o montante cresceu 113%, de acordo com os investigadores.
Para esconder o recurso, criminosos utilizaram empresas “legítimas” de diversos ramos, como postos de gasolina, hotéis e concessionárias de veículos, a fim de tentar ocultar a origem ilegal dos recursos.
A equipe especializada que integra o núcleo da Polícia Civil “Segue o dinheiro”, ao rastrear e identificar a origem real do dinheiro, que é proveniente de crimes como estelionato, tráfico de drogas, corrupção e outros. Em 2023, o total apurado pela equipe do laboratório foi de R$ 4,5 bilhões oriundos da lavagem de dinheiro.
Os criminosos expandiram a atuação para diferentes ramos na tentativa de lavar o dinheiro proveniente do crime organizado. De acordo com secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, “São criminosos que faturam cifras milionárias tentando usar meios legais ou de fachada para lavar o dinheiro obtido de maneira ilícita”
Como funciona o trabalho no Lab-LD?
O Lab-LD da Polícia Civil de São Paulo possui uma equipe de mais de 30 agentes que contam com tecnologias que dão ênfase e agilidade às investigações. Os profissionais entram em ação após pedidos de delegacias regionais para analisar a fundo suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro.
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro trabalha em conjunto com o programa Recupera-SP, que destina os recursos apreendidos com o crime organizado para o fundo estadual da segurança pública. Os valores são revertidos em investimentos nas forças policiais do estado, como aquisição de equipamentos, aprimoramento de tecnologias e infraestrutura.
O delegado Lawrence Tanikawa, da Secretaria da Segurança Pública (SSP), explica que “o LAB-LD realiza as medidas de inteligência financeira e no suporte geral às unidades policiais, analisando as evoluções patrimoniais dos investigados e outros dados de interesse. Após o encerramento dessas investigações, durante a ação penal, caso os valores bloqueados, bens arrestados ou sequestrados sejam perdidos em favor do Estado, por decisão judicial, o Recupera-SP tem a incumbência de auxiliar na incorporação deste patrimônio”.
*Sob supervisão de Pedro Osorio
Este conteúdo foi originalmente publicado em Polícia de SP identifica R$ 9,6 bilhões provenientes de lavagem de dinheiro no site CNN Brasil.
